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不办理ODI境外投资备案有哪些负面影响?

国家采取了一系列保护措施和政策。其中之一是《企业境外投资管理办法》。这项管理办法已在全国范围内实施多年,明确要求企业在进行境外投资之前必须进行境外投资备案。今天我们就针对ODI境外投资备案跟大家好好聊一下。..

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不办理ODI境外投资备案有哪些负面影响?

发布时间:2023-09-11 热度:545

  随着全球经济循环逐渐畅通,市场逐步改善的趋势。越来越多的大型企业为了扩大业务范围,选择在海外设立工厂以参与全球贸易。为了保障广大人民的利益,国家采取了一系列保护措施和政策。其中之一是《企业境外投资管理办法》。这项管理办法已在全国范围内实施多年,明确要求企业在进行境外投资之前必须进行境外投资备案。今天我们就针对ODI境外投资备案跟大家好好聊一下。

ODI境外投资备案

  一、ODI境外投资备案的流程


  1、国资委审批次年度投资计划(仅央企适用)


  2、项目前期接治《境外投资申请准备与评估》


  3、发改部门、商务部门境外投资备案申请


  4、外汇登记(各商业银行)


  5、付汇申请


  6、(可能)外管部门/人民银行资金出境约谈


  7、资金出境

ODI境外投资备案

  二、ODI境外投资备案的大体材料


  1、境内投资的主体信息


  2、穿透至实际控制人的股权架构图


  3、境外上市公司章程翻译件


  4、境内主体上一年度审计报告


  5、境内投资主体董事会/股东会决议


  6、资金来源真实合规的支持性文件:例如,如果是自有资金出资,需要提供银行余额证明,要求存款余额大于投资额

ODI境外投资备案

  三、ODI境外投资备案的适用场景


  国内公司→ODI备案→香港/新加坡公司


  国内公司→ODI备案→美国/欧洲/东南亚等公司


  四、ODI境外投资备案的时间周期


  正常办理审批时间2-3个月,加急办理为一个月内。


  五、不办理ODI境外投资备案会产生哪些负面影响?


  1.资金进出受限


  完成备案后,企业能够以合法合规的方式实现资金出/入境,否则资金将无法通过银行合法汇出,未来境外主体的利润红利返程亦会受限。


  2.无法完成返程投资


  若境内企业的境外子公司拟返程投资大陆企业,如果没有办理ODI备案手续,则无法完成返程投资,这对于未来有海外上市规划的企业而言需要特别关注。

ODI境外投资备案

  3.无法享受政府补贴和奖励


  若未办理ODI备案手续,境内企业无法享受我国政府相关补贴和奖励,包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。


  4.被责令改正


  如果投资方没有按照规定进行备案,有可能会被相关机构责令改正,并要求进行相应的整改。


  5.罚款


  如果投资方违反了相关法规,相关机构有权处以罚款,罚款数额根据违规情况严重程度而定。


  6.处理不予批准申请


  投资方没有按照规定进行备案的话,相关机构可能会拒绝或者延迟处理投资申请。


  7.经济损失


  由于没有进行备案或者备案不符合法规规定,投资方可能会面临经济损失,例如不能享受相关优惠政策,或者被要求支付更高的税费等。

ODI境外投资备案

  总的来说,违反ODI境外投资备案,法律规范可能会给投资方带来严重的后果,因此投资方应该认真遵守相关法规,确保进行备案并符合相关要求。

关键词:ODI境外投资备案,境外投资备案,ODI投资备案

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